非法洗钱什么法律
非法洗钱涉及的法律主要包括 《中华人民共和国反洗钱法》和 《中华人民共和国刑法》。
《中华人民共和国反洗钱法》
该法于2024年11月8日修订通过，自2025年1月1日起施行。
主要内容包括反洗钱监督管理、反洗钱义务、反洗钱调查以及反洗钱国际合作。
《中华人民共和国刑法》
其中第一百九十一条规定了洗钱罪，涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。
洗钱行为包括提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
对于犯洗钱罪的个人，可处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或拘役。
这些法律共同构成了打击非法洗钱活动的法律框架，确保金融系统的透明度和公正性，保护国家经济安全和个人权益。
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女子信男友有1000万存款被骗12万元
此前，江苏的王女士结识“海归精英”邵某，对方称自己在法国银行有1000多万元存款，但需支付20万押金才能取出，让王女士转账8万元。朋友提醒她邵某是诈骗犯，邵某也承认自己有诈骗经历，但王女士仍然选择相信邵某，又陆续借出4万多元给其购买银行卡和黄金，用来洗白所谓的诈骗资金。不久邵某失联，王女士发现对方说
时间：2025-04-26 15:44:00
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网警提醒：抢票软件暗藏违法风险，假期出行购票请走正规渠道
五一假期临近抢购车票、预定门票成为大家出行攻略的第一步一些不法分子也瞄准这个时机利用抢票软件伺机行动让我们先来看看这些典型案例防范于未然案例一2025年4月21日，最高人民法院举行新闻发布会，发布《中国法院知识产权司法保护状况（2024年）》及2024年人民法院知识产权典型案例。其中，有一起涉及“抢
时间：2025-04-25 10:52:00
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平安产险周口中心支公司开展“警钟长鸣 持续推动打击治理洗钱违法犯罪”主题宣传活动
为进一步加大反洗钱宣传力度，切实提升社会公众对反洗钱的认知和对洗钱违法犯罪的防范能力，4月22日下午，在中国人民银行周口分行的组织下，平安产险周口中心支公司在周口职业技术学院开展以“警钟长鸣持续推动打击治理洗钱违法犯罪”为主题的反洗钱集中宣传活动。活动通过多元化的宣教形式，向师生普及反洗钱知识，助力
时间：2025-04-24 14:33:00
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通风报信！辅警赖某某，获刑
近日，“江西法院”公众号公布一起案例：赖某某任辅警期间泄露110警情，帮助涉有偿陪侍KTV逃避查处，多次收受吃请。法院认定其行为构成徇私枉法罪，判处有期徒刑六个月。2023年1月，被告人赖某某（原辅警）被分配到某警务站工作，其间结识在该辖区经营KTV的陈某某（另案处理）。赖某某明知陈某某在经营KTV
时间：2025-04-05 19:15:00
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向KTV通风报信，江西一辅警获刑！
辅警多次利用职务便利，通风报信当“内鬼”。一案情回顾2023年1月，被告人赖某某（原辅警）被分配到某警务站工作，期间结识在该辖区经营KTV的陈某某（另案处理）。赖某某明知陈某某在经营KTV过程中，存在组织未成年人从事有偿陪侍活动，不仅未依法履职，反而将110接处警信息提前泄露给陈某某，帮助其逃避查处
时间：2025-04-03 06:53:00
